TSG Interactive PLC har visat brister i arbetet mot penningtvätt och ska betala sanktionsavgift. Det är resultatet av Spelinspektionens dom efter avslutat tillsynsärende mot bolaget i fråga. Flera andra spelbolag bötfälls också och varnas.
Spelinspektionen inledde en tillsyn över TSG under maj månad 2024 med syftet att se hur väl bolaget efterlever lagen när det gäller penningtvätt. I huvudsak är det transaktioner samt aktiviteter på spelbolagets sajter under 2023 som granskats.
Upptäckta brister efter tillsynsärende
TSG Interactive PLC har svensk licens utfärdad av Spelinspektionen för onlinespel och vadhållning på webbplatsen pokerstars.se. Det är också den sajten som hamnat i blåsväder i och med Spelinspektionens kontroll av hur licensanvändare arbetar för att motverka penningtvätt. Myndigheten bedömer nämligen bolaget att betala 7 miljoner kronor i sanktionsavgift och de ger även en varning. Anledningen är att de har kommit fram till att TSG Interactive PLC inte arbetat tillräckligt för att motarbeta penningtvätt och att bolaget brustit när det gäller att följa transaktioner. De har helt enkelt inte samlat in tillräckligt med information från kunder för att bedöma om transaktionerna varit lagliga. På så vis har bolaget verkat omdömeslöst och riskerna för penningtvätt har varit stora.
Samma spelbolag har en dom med sig även från 2020, vilken man överklagade och fick avslag. Den gången handlade det om att TSG Interactive PLC överträtt förbudet mot att erbjuda betting på deltagare som övervägande var underåriga. Även då fick bolaget betala sanktionsavgift samt en varning.
Hektisk tid för den svenska spelmyndigheten
Det har varit effektiva veckor för Spelinspektionen som inte bara har bötfällt TSG utan även andra stora speloperatörer. Även Betsson har dömts att betala 6,5 miljoner kronor i sanktionsavgift för samma upptäckta brister som hos TSG. En miljon “billigare” blev det för Snabbare Ltd som också åkte på varning och sanktionsavgift för att inte ha uppfyllt kraven på kontroll av transaktioner. Det ska även påpekas i sammanhanget att dessa tre ärenden kommer bara några dagar efter att myndigheten bötfällt Socialdemokraternas Kombilotteri.
Storleken på sanktionsavgiften kan variera då beloppet bestäms av överträdelsens allvarlighetsgrad samt spelbolagets omsättning.
